Les déboires ne finissent pas pour Kabirou Mbodje. Après son triple viol en France où il est placé en détention, le PDG de Wari est au cœur d’une information judiciaire confiée au juge du 7e cabinet d’instruction du tribunal de Dakar.
Selon des sources de Libération le PDG de Wari est poursuivi pour blanchiment et fraude fiscale portant sur 3 milliards de FCFA. D’ailleurs le magistrat instructeur avait une délégation judiciaire à la Sûreté urbaine de Dakar qui vient de lui transmettre un rapport explosif. Plusieurs auditions ont été effectuées dans le cadre de ce dossier, selon la même source.
Cette affaire de fraude fiscale et de blanchiment d’argent fait suite à des rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), qui avaient épinglé l’homme d’affaires.
La CENTIF avait été alertée par un virement suspect effectué en 2021 par une société basée à Hong Kong et dénommée Smart World Limited au profit de Waripay Africa Sa. Le montant de la transaction : 1 milliard 147 millions 924 mille 750 francs CFA.
